Организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Киеве разоблачили группу мошенников из 7 человек, которые обманным путем завладели средствами на более чем 3 млн грн.
По данным следствия, злоумышленники начали вою деятельность с 2021 года. Рекламируя свои услуги они обещали своим клиентам получение сверхприбылей на рынке криптовалют. Кроме инвестиций в криптовалюты, мошенники также предлагали услуги по реализации арбитража трафика.
Также в ходе следствия выяснилось, что руководитель преступной группы участвовал еще в одной мошеннической схеме, которая заключалась во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.
Для ведения своей деятельности мошенники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на страницах в соцсетях публиковали фотографии и ролики, в которых демонстрировались и рассказывалось о выдуманных заслугах. Все это было сделано для введения в заблуждение потенциальных клиентов.
Сотрудники полиции прибыли на проведение обысков
Для того чтобы начать работать с «успешными криптовалютными инвесторами» мошенники требовали от своих клиентов по 11 тыс. грн. Однако после того, как жертва оплачивала первоначальный взнос, никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали везде, где только можно, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.
Таким образом за время своей работы мошенники обогатились на сумму около 3 млн. грн.
Изъятые наличные средства
Первым задержали 21-летнего организатора преступной схемы. Сотрудники полиции схватили его на встрече с инвестором, который мог обогатить мошенников еще на 400 тыс. грн. В дальнейшем были задержаны и другие участники преступной группы.
Задержанные участники преступной группы
В ходе обысков в офисе и домах подозреваемых были изъяты документы, записи, электронные накопители памяти, мобильные телефоны, компьютерная техника и т.д.
Изъятое во время обысков
В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжается следствие, правоохранители устанавливают других участников преступной схемы, а также пострадавших граждан.
Статья по которой обвиняются мошенники предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали Власти, в Украине мошенники придумали новый способ выманить деньги под предлогом COVID-выплаты.
